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工行江西赣州上犹支行努力防范新的电信欺诈

YWYF 2020-09-11

廖振荣

注意实时通知老客户的潜在风险。为确保下一年度慷慨客户的资金不会流失,本行丰富了大堂经理和现场监管人员的协调和相互协助,提升了业务的核实力,并加强了开证日现场检查的频率,密切关注下一年度客户在大额汇款管理、取款和开通网上银行等方面的实际使用情况。 在业务受理过程中,认真检查客户下一年的情绪变化,积极提醒客户潜在风险,杜绝因员工疏忽造成的客户资金损失。

面对日益严峻的外部风险,打击电信诈骗案件层出不穷,力求防范电信诈骗风险,确保网络业务稳定有序,认真落实江西赣州上犹支行上级行的事情,要求讲故事、树意识、重宣传,不断深化“最安静银行”的良好社会形象,提高员工防范意识,确保客户财务安宁。

做好细节服务,了解客户的实际需求。无论客户通过柜台还是智能机管理业务,客服经理和现场主管都会在审核过程中收紧检查多、查询多、熟人多、验证多等一系列风险防范的字符串,确保客户管理的每一项业务都是真实有效的,不给不法分子机会。对于看起来很嚣张的受骗客户,不要推卸责任,尽量协助客户查询细节,稳定情绪,支持客户通过各种渠道核实资金去向,提醒客户尽快报案,尽可能追回资金损失。

加强业务学习,提高员工防范意识。本行利用晨会时间,组织员工定期学习上级行和人民银行下发的典型电信诈骗案件和风险警示函,深入分析典型案件中的风险点,有针对性地对相关案件进行反思和总结,总结梳理不法分子使用的战术、特点和手段,借鉴罗志的经验教训,找到有效的防范措施,切实维护客户利益,全面提升员工防范个人诈骗的意识。

普及预防措施,提高客户的预防意识。在日常事务中,许多欺诈案件的发生并不是因为犯罪分子的“聪明”手段,而是因为客户的防范意识淡薄。因此,银行从细节入手,通过开展多种形式的宣传,营造防范氛围。银行通过在网点大厅的宣传栏或醒目位置放置反欺诈宣传传单、在大厅电视周期播放反欺诈视频、不定期举办反欺诈微沙龙等方式,让客户了解反欺诈基本知识;充实并配合PBOC各部门开展宣传活动并进入社区,使公民能够掌握传单和口头声明形式的反欺诈措施。

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